证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2026-043
四会富仕电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议通知于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于
董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事徐继宏、陈世荣以通讯表决方式出
席)。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，会议决议合法、有效。
经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件的相关规定，结合本公司的实际情况，经充分讨论，董事会同意对
公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”
或“本次发行”）募集资金总额进行调整，调整后拟募集资金总额为不超过
调整前：
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 95,000.00 万元（含本数），
在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
年产 558 万平方米高可靠性电路板新建
电路板项目（一期）
合计 109,236.13 95,000.00
调整后：
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 93,000.00 万元（含本数），
在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项
板项目（一期）
合计 109,236.13 93,000.00
注：经第三届董事会第二十二次会议审议通过，调减本次发行董事会决议日前 6 个月至
本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元。
除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届独立董事专
门会议第三次会议审议通过。本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件
修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
二、审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对本次向特定对象发行股
票预案进行了修订。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届独立董事专
门会议第三次会议审议通过。本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件
修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
三、审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对本次向特定对象发行股
票方案论证分析报告进行了修订。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届独立董事专
门会议第三次会议审议通过。本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件
修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
四、审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>（修订稿）的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及
规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对本次向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告进行了修订。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届独立董事专
门会议第三次会议审议通过。本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件
修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
五、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
公司董事会认为公司本次回购公司股份方案符合《公司法》
《证券法》
《上市
公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关法律法规的规定，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激
励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨
干的积极性，有利于公司的长远发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和
未来发展产生重大不利影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，
不影响公司的上市地位，回购实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。
根据《公司章程》的规定，本次回购股份用于员工持股计划或股权激励应当
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东会审议。
表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》。
六、备查文件
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
