证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-52
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一
届董事会第十三次（临时）会议于 2026 年 7 月 22 日以现场与视频相
结合方式在株洲召开。本次会议通知于 2026 年 7 月 16 日以电子邮件
方式送达全体董事。本次会议由董事长沈慧明主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
性股票的议案》
董事会同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规
定，回购注销 3 名激励对象未达到解锁条件的限制性股票共 19,620
股。回购注销完成后，公司总股本将从 2,278,604,400 股减少至
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
- 1 -
网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票的公告》（公告编号：2026-53）。
（二）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三
个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司限制性股票
激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件已成就。符合激励计划预留
授予限制性股票第三个解锁期解锁条件的激励对象共计 33 人，可解
锁的限制性股票数量 66.323 万股，占公司总股本的 0.0291%。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划预留授
予第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-55）。
（三）审议通过了《关于制定<公司 2026 年度违规经营投资责任
追究工作方案>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十三日
- 2 -
首页
微信公众号
证券之星APP
