证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-35
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 7 月 17 日通过电子邮件发出，
会议于 2026 年 7 月 22 日上午 10:00 以现场结合视频方式在贵州省贵
阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层会议室召开。根据《公司章程》
规定，经董事一致推选，会议由董事蒋帮俊先生主持。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事候选人、高级管理人员及相关
人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会
议审议情况公告如下：
一、议案审议情况
表决结果：本议案涉及董事的薪酬方案，按照相关规定，全体董
事回避表决，议案直接提请公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次工作会议审
议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2026 年度董事薪酬方案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次工作会议审
议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作
中的作用，根据相关法律法规并结合公司实际情况，特制定《公司独
立董事专门会议制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司独立董事专门会议制度》。
的议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的
稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规并
结合公司实际情况，特制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
经董事会审议，聘任徐魁先生为公司总经理，任期自公司董事会
审议通过之日起至第七届董事会换届完成止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第四次工作会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理的公告》。
的议案》
因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公
司董事会同意提名边绍谦先生、徐魁先生、蒋帮俊先生、梁越先生、
侯鸿翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊载于
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第四次工作会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
议案》
因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员
会资格审查通过，公司董事会提名李德军先生、曹瑜强先生、屠新曙
先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本次提名的三名独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需
提交深圳证券交易所审核无异议后，经公司股东会审议通过方能生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第四次工作会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》。
二、备查文件
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
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