证券代码：002726 证券简称：ST龙大 公告编号：2026-137
山东龙大美食股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议于 2026 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长杨晓初先生召集和
主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
议案》
同意终止 2020 年公开发行可转换公司债券与 2021 年非公开发行股票募集资
金投资项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2026-138）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意于 2026 年 8 月 7 日召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临
时股东会的通知》（公告编号 2026-139）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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