股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2026-037
江苏通用科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事 7 名，实际
参加董事 7 名（其中委托出席 2 人），公司董事虞虹女士、职工董事陶晓芹女士
因工作原因授权委托董事长贾国荣先生出席会议并代为行使表决权。
本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公
司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度
报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司累
积投票制实施细则（2026 年 7 月修订版）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026 年 7 月修订版）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董
事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董
事会秘书工作制度（2026 年 7 月修订版）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司内
幕信息知情人登记管理制度（2026 年 7 月修订版）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司投
资者关系管理制度（2026 年 7 月修订版）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司信
息披露管理制度（2026 年 7 月修订版）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司重
大信息内部报告制度（2026 年 7 月修订版）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，全体委员对董事薪酬部
分回避表决，直接提交董事会审议；关于高级管理人员薪酬方案，委员会认为：
公司高级管理人员薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股
东利益的情形。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）
其中，2026 年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
票。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度大宗物资采购计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 8 月 7 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，审
议以上需提交股东会审议的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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