金开新能: 第十一届董事会第三次独立董事专门会议决议_股票频道

金开新能源股份有限公司
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次独立
董事专门会议于 2026 年 7 月 13 日以非现场形式召开。会议应出席独立董事 3
名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由独立董事秦海岩先生主持，会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等有关规定。全体独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交
公司董事会审议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：
一、关于对外投资设立基金暨关联交易的议案
经审核，我们认为本次公司对外投资设立基金符合公司战略发展需要，有利
于公司长期可持续发展，具备合理的商业逻辑。本事项符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，本次交易不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意该议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此决议。
独立董事：秦海岩、刘澜飚、曹强

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