证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-030
南京冠石科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2026 年 7 月 22 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和会
议文件于 2026 年 7 月 21 日以书面方式发出。经全体董事同意，豁免会议通知期
限。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司部分高级管理人员列席
了会议。会议由公司董事长兼总经理张建巍先生主持。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及
期限内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长或其授权人士行使投资决策权、
签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
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