证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-36
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
简称“公司”）第九届董事会第四十次会议在公司六层会议室召
开，会议通知和材料已于 2026 年 7 月 19 日通过电子方式送达全
体董事。会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长齐
占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于取消公司与关联人合作投资房地产项目的议案
公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与
关联人合作投资房地产项目的议案》。经过前期市场调研，考虑
未来战略合作和项目后续决策效率，公司积极寻求行业内更广泛
的合作，打造更有市场竞争力的产品，决定取消公司与关联人合
作投资房地产项目。
关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司发布的 2026-37 号公告。
（二）关于取消 2026 年第一次临时股东会的议案
公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开
资房地产项目，公司决定取消原定召开的 2026 年第一次临时股
东会。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2026-38 号公告。
（三）关于公司参加昌平区东小口镇 CP02-0405-0002 地块
预申请及后续竞买的议案
同意公司独立或联合其他非关联方参加昌平区东小口镇
CP02-0405-0002 地块预申请及后续竞买工作。若公司或联合其
他非关联方竞得该地块，公司将及时履行相关信息披露义务。
昌平区东小口镇 CP02-0405-0002 地块 R2 二类居住用地面
积 56378.708 平方米，建筑规模 138127 平方米。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2026-39 号公告。
（四）关于向子公司推荐董事人选的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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