证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2026-026
江苏卓易信息科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 21 日以现场及通讯相结合方式在公司
会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2026 年 7 月 20 日以通讯及书面形式送达
公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体高级管理人员列席会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公
司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为维护公司价值和股东权益，结合公司经营情况，基于对未来发展的信心及对公
司价值的认可，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份。本次
回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在公司披露股份回购实施结果
暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动
公告后 3 年内完成出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数），
不高于人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过 186 元/股（含本数）。本次回
购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。同时，公
司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-025）
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
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