证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2026-056
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于“银微转债”面值总额少于 3000 万元的提示性
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 7 月 21 日，“银微转债”尚未转股金
额为 23,125,000.00 元，占可转债发行总量的 4.6250%。未转股的“银微转债”
面值总额已少于 3,000 万元。
? 未实施转股的“银微转债”将于赎回登记日（2026 年 7 月 24 日）收市
后 全 部冻 结 ， 停 止转股 ，按 照 债 券面 值 100 元 /张加 当 期应 计 利 息的价 格
（100.1512 元/张）被强制赎回。赎回完成后，“银微转债”将在上海证券交易
所摘牌。
? “银微转债”已于 2026 年 7 月 21 日收市后停止交易，停止交易后至赎
回登记日（2026 年 7 月 24 日）仍可以转股。截至 2026 年 7 月 22 日收市后，距
离“银微转债”赎回登记日仅剩 2 个交易日。
? 投资者持有的“银微转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
? 因“银微转债”最后交易的二级市场价格（126.167 元/张）与赎回价格
（100.1512 元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。
? “银微转债”已停止交易，特提醒“银微转债”持有人注意在限期内转
股。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，常州银河
世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日向不特定对象发行
了500.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元，期限为
自发行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕199号
文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易，
债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
根据有关规定和《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“银微转债”自
为31.05元/股。
公司股票自2026年5月14日至2026年7月1日，在连续二十四个交易日内已有
十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%，其中2026年6月26
日之前为40.69元/股，2026年6月26日以后为40.37元/股），根据有关规定和《募
集说明书》中的有条件赎回条款，已触发“银微转债”提前赎回条件。公司于2026
年7月1日召开第四届董事会第九次会议，决定行使提前赎回权利，按照债券面值
加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“银微转债”全部赎回。
告编号：2026-047），“银微转债”最后交易日为2026年7月21日，最后转股日为
日。
二、未转股可转债情况
未转股可转债情况：截至2026年7月21日，“银微转债”尚未转股金额为
已少于3,000万元。
三、本次可转债赎回的风险提示
（一）2026年7月21日收市后，“银微转债”停止交易。截至2026年7月22日
收市后，距离2026年7月24日（“银微转债”最后转股日）仅剩2个交易日，2026
年7月24日为“银微转债”最后一个转股日。特提醒“银微转债”持有人注意在
限期内转股。
（二）投资者持有的“银微转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）未实施转股的“银微转债”将于赎回登记日（2026年7月24日）收市
后全部冻结，停止转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（100.1512
元/张）被强制赎回。赎回完成后，“银微转债”将在上海证券交易所摘牌。
（四）因“银微转债”最后交易的二级市场价格（126.167元/张）与赎回价
格（100.1512元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。
“银微转债”已停止交易，特提醒“银微转债”持有人注意在限期内转股。
四、其他
如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-68859335
联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
