证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-050
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。本次股东会
采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股
东会表决权，现将公司2026年第三次临时股东会有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年07月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年07月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月27日
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；于股权登记日2026年07月20日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于公司《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理 2026 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案
√作为投票对象的
子议案数（4）
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
需回避表决。
露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
真形式登记的，请进行电话确认）。
登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（见附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
信函或传真方式登记的，须在2026年7月23日下午15:00之前送达或传
真到公司。
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“全信投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
南京全信传输科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南
京全信传输科技股份有限公司于 2026 年 7 月 27 日召开的 2026 年第
三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注：该列打勾的栏目 同 反 弃
提案编码 提案名称
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理 2026 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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