证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-36
潜江永安药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临
时会议的会议通知于 2026 年 7 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式送达公司
全体董事，会议于 2026 年 7 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应
参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人，董事会秘书列席会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投
票方式进行表决，通过了如下决议：
审议通过《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的议案》
表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董
事陈勇先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。
鉴于公司技术改造及项目建设实际需要，董事会同意公司与湖北永邦工程技
术有限公司（以下简称“湖北永邦”）签署的《2026 年度设备加工及制造框架
协议》项下交易额度增加 2,000 万元人民币，增加后，公司及子公司与湖北永邦
币。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司
关联交易额度的公告》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十二日
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