证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-048
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第九次会议于 2026 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事
会形成如下决议：
（一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票股东会决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效
期及相关授权有效期的公告》
（公告编号：2026-049）
。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第
五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本次议案尚需股东会审议表决。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有
效期及相关授权有效期的公告》
（公告编号：2026-049）
。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第
五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本次议案尚需股东会审议表决。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会
的议案》
董事会决定于 2026 年 8 月 7 日（星期五）下午 14:00 在重庆市
两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，以现
场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股
东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的 《 关 于 召 开 2026 年 第 三 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议》
《第五届董事会战略委员会第二次会议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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