证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-020
杭州微光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
行、证券、基金公司等专业理财机构对其闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产
品的行为，包括银行理财产品及证券公司、基金公司等发行的各类产品等，不会投向信托产
品、私募证券基金、单一资产管理计划等高风险产品。
资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
期收回或不能收回的风险、操作风险等，敬请投资者充分关注投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在安全第一、操作合法合规、保证日常经营及主营业务发展不受影响的前提下，公司及
控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高自有资金使用效率，争取增加现金资
产收益，为公司和股东创造更大的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额不超过人民币 50,000 万元。
上述额度在有效期内可滚动循环使用，期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再
投资的金额）不超过上述投资额度。
（三）投资种类
公司及控股子公司委托银行、证券、基金公司等专业理财机构对其闲置自有资金进行投
资和管理或者购买相关理财产品的行为，包括银行理财产品及证券公司、基金公司等发行的
各类产品等，不会投向信托产品、私募证券基金、单一资产管理计划等高风险产品。
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（四）投资期限
在投资额度范围内进行委托理财的期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
（五）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
（六）实施方式
董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权，授权期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。
（七）投资主体：公司及控股子公司。
（八）公司及控股子公司与提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。
二、审议程序
公司于 2026 年 7 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议，会议结果为 9 票同意、0 票
弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司及控股子公司继续开展委托理财业务，该事项在公司董事会的权限范围内，无需提请股东
会审议。本次开展委托理财不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
险，从而导致公司存在不能按期收回（甚至不能收回）投资本金及收益的风险。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
告制度、内部控制、风险管理、信息披露等方面进行了规定，规范投资行为。
跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
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专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金
进行委托理财，不影响公司及控股子公司的正常资金周转所需，不影响公司及控股子公司主
营业务的正常开展。通过适度委托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，争取一定投资
回报，符合公司及控股子公司和全体股东利益。
公司及控股子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展委托理财业务进行
相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十二日
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