证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2026-033
北京中石伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
或自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票
（以
下简称“本次回购”），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金
总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股
份的价格不超过 90.00 元/股（未超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易
日公司股票交易均价的 150%），按回购价格上限以及回购资金总额上下限测算，
预计可回购股份数量为 333,333 股（取整）-666,666 股（取整），占公司总股本的
比例为 0.11%-0.22%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月
内。
二次会议审议通过，根据相关法律法规和《公司章程》规定，本次回购无需提交
公司股东会审议。
账户。
（1）本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本
次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或
公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；
（3）本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变
化等原因，根据规则变更或终止回购方案的风险；
（4）本次回购存在因股权激励或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致
已回购股份无法全部授出而被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司于 2026 年 7 月 20 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过
了《关于回购公司股份方案的议案》。现将本次回购股份的相关事项公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、完善公司
长效激励机制，促进公司可持续发展，并结合公司的财务状况、经营状况和发展
战略等，公司拟以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持
股计划。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的 A
股社会公众股。
本次回购股份的价格为不超过人民币 90.00 元/股（含），该回购价格上限未
超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除
权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定相应调整回购股份价格上限。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、
公司财务状况和经营状况确定。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本比例及拟用于回购的
资金总额
公司发行的人民币普通股（A 股）。
用于实施股权激励或员工持股计划。
不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购
资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
按回购价格上限 90.00 元/股和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数
量为 333,333 股-666,666 股，占公司总股本的比例为 0.11%-0.22%。具体回购股
份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。若
公司在回购股份期间实施了派息、送股、资本公积金转增股本、配股等其他除权
除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
予以实施。公司在下列期间不得回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
施完毕：
（1）如果在上述期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回
购期限提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
（七）预计回购完成后公司股本结构的变动情况
按回购价格上限 90.00 元/股和回购资金总额上下限测算的本次回购数量
回购股份上限占公司总股本的 0.22%。若本次回购股份全部实施股权激励计划或
员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
本次回购后 本次回购后
本次回购前
股份性质 （按回购下限测算） （按回购上限测算）
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
一、限售条件
流通股
二、无限售条
件流通股
三、总股本 299,509,223 100.00% 299,509,223 100.00% 299,509,223 100.00%
若公司在回购股份期间实施了派息、送股、资本公积金转增股本、配股等其
他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。具体回购
股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产为 264,807.60 万元，归属
于上市公司股东的净资产为 223,079.32 万元，流动资产 179,416.11 万元，本次回
购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金，按照本次回购资金上限人民币
公司经营、财务等多方面因素，本次回购股份的金额不会对公司经营、财务和未
来发展产生重大影响。
公司经营情况良好，财务状况稳健。公司本次回购股份用于实施股权激励计
划或员工持股计划，有利于公司建立和完善激励与约束机制，提高员工凝聚力和
公司竞争力，促进公司的可持续发展。公司管理层认为本次回购不会对公司的经
营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次
回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地
位，股权分布情况符合上市公司的条件。
全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利
益和全体股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能
力。
（九）公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人
在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独
或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划，
持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
经核查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人
在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在
单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员，控股股东、实际控制
人及其一致行动人在回购期间的增减持计划，公司亦未收到其他持股 5%以上股
东及其一致行动人未来三个月、未来六个月内的减持计划。若未来上述主体拟实
施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回
购完成之后 36 个月内将回购股份全部转让给员工，未转让的回购股份将履行相
关程序予以注销并减少公司注册资本。
若公司发生注销所回购股份的情形，届时将按照《公司法》等法律法规的要
求履行相关决策程序，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，并充分保障债
权人的合法权益。
（十一）关于办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权公司管理层，在法律法规规定
范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关
事宜，包括但不限于：
的具体方案；
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管
理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议程序
公司于 2026 年 7 月 20 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，全体董事均出席会议并对该议案投了同意票。
公司本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，根据相关法律法规及
《公司章程》的规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股
东会审议。
三、回购方案的风险提示
回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；
等原因，根据规则变更或终止回购方案的风险；
回购股份无法全部授出而被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
（一）回购专用证券账户的开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股
票回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
（二）回购股份的资金筹措到位情况
根据公司资金储备及规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及
时到位。
（三）回购期间的信息披露安排
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，回购期间，公司将在以下时间及
时履行信息披露义务，并在定期报告中披露回购进展情况：
（1）首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；
（2）公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，将在事实发生之日起
三个交易日内予以披露；
（3）每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
（4）在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，公司仍未实施回购的，
董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
（5）回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，公司将停止回购行为，并
在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
五、备查文件
特此公告。
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