证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2026-025
明月镜片股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 08 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 10 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、相关高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更部分募投项目实施内容、实施
地点并延期的议案》
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
的二分之一以上通过。
以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
出席会议的，应持法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份
证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证
明书及身份证复印件办理登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。
有效证件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证件、委托人
身份证件复印件和授权委托书进行登记。
股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件以便登记确认。邮件以接收成功时
间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 8 月 11 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00。异地股
东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在 2026 年 8 月 11 日 16:00 之前送达或传真到
公司。
（三）登记地点：上海市普陀区岚皋路 567 号，明月镜片股份有限公司证券事务部。如
通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样，邮编：200333。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）其他：
联系人：李鹤然
电话：021-52660665 传真：021-52971882
邮箱：stock@mingyue.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
明月镜片股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席明月镜片股份有限公司于 2026 年 08 月
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于变更部分募投项目实施
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
明月镜片股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号码
法人股东
/法人股东统一社会
法定代表人姓名
信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
说明：1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
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