证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-038
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二十七次会议于 2026 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 15 日通过直接送达方式向
全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中王爱东、
孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中
华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司董事长杨晓宏主持。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议董事对每位非独立董事候选人提名事项进行了逐项表
决，具体表决结果如下：
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制进行选举。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
出席会议董事对每位独立董事候选人提名事项进行了逐项表决，
具体表决结果如下：
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制进行选举。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于外汇市场存在波动风险，为有效规避此类风险，契合公司资
金管理要求与日常经营实际需求，防范汇率大幅波动对公司经营业绩
产生不利影响，同时提高外汇资金使用效率，公司计划适度开展外汇
套期保值业务。用于开展远期锁汇等外汇套期保值业务的交易额度不
超过 5,000 万美元或等值外币，投资期限自公司股东会审议通过之日
起不超过十二个月，在决议有效期内可以滚动使用，但期限内任一时
点的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值外币。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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为规范公司套期保值业务及相关信息披露工作，防范和控制价格、
汇率、利率等市场风险，保障公司经营稳健，根据有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特
制定《套期保值业务管理制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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票相关授权的议案》
为确保公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺
利进行，根据公司 2025 年年度股东会对董事会的授权，公司董事会
拟同意在本次以简易程序向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程
序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数
量的 70%，董事会授权董事长或其授权人士与主承销商协商一致后，
可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调
整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意于 2026 年 8 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
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