证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2026-023
明月镜片股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026
年 7 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2026
年 7 月 16 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长
谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理
人员（含董事会秘书）列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司
章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点并延期的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。保荐机构东方证券股份有限公
司出具了无异议的核查意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部
分募投项目实施内容、实施地点并延期的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
兹定于 2026 年 8 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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