证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2026-025
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董
事会第十四次会议通知于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026
年 7 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事七人，实
际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
一、本次董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票
表决的方式审议通过了以下议案：
经审议，公司董事会同意补选蔡珍红先生为公司第六届董事会独立董事，任
期为公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日（2028 年 2 月 17
日），同意蔡珍红先生接任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略
委员会委员、审计委员会委员职务。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
二、备查文件
特此公告。
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