证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2026-066
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王敏因工作原因缺席，委托董事王芳代为表决。
董事熊志辉因工作原因以通讯方式参与表决。
董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。
董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除
限售条件成就的公告》（公告编号：2026-067）。
本议案已经公司第三届独立董事专门会议第十四次会议审议通过。
董事王敏、王芳、彭月初、熊志辉回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并
回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的公告》
（公告编号：2026-068）
和《关于部分限制性股票定向回购股份方案公告》（公告编号：2026-069）。
本议案已经公司第三届独立董事专门会议第十四次会议审议通过。
董事王敏、王芳、彭月初、熊志辉回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-070）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法则的规定，以及本次董事会审
议的部分议案尚需提交公司股东会审议，拟于 2026 年 8 月 7 日召开公司 2026 年
第一次临时股东会。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十
四次会议的审查意见》。
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