证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-067
华扬联众数字技术股份有限公司
第六届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知
期限的要求，本次会议通知已于 2026 年 7 月 20 日以书面文件方式发出。
(三) 本次会议于 2026 年 7 月 21 日 14 时以现场及通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事长房殿峰先生主持，公司董事会秘书及高级管理
人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
永续债权融资的议案》；
为偿还债务及补充流动资金，同意公司向控股股东湖南湘江新区发展集团有
限公司开展永续债权融资，融资金额为人民币 8 亿元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事房殿峰、
杨家庆、彭红历回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于向控股
股东进行永续债权融资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会以及独立董事专门会
议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
同意公司于 2026 年 8 月 10 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年
第三次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于召开
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
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