证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-071
深圳精智达技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2026 年 7 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于本
次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议
应到董事共 9 名，实到董事 9 名。
会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司实施了 2025 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
及《2026 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会
的授权，董事会同意对 2026 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。2026
年限制性股票激励计划的授予价格由 234.92 元/股调整为 234.696 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事谢思遥回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-072）。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票（第二批次）的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 7 月 20 日为预留授予
日，以 234.696 元/股的授予价格向 8 名激励对象授予 12.00 万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）
的公告》（公告编号：2026-073）。
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
