证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-090
昆山万源通电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事长王雪根先生、董事汪立国先生、董事胡友稳先生、董事黄海峰先生现
场会议出席；独立董事闵长征先生、独立董事王晓虎先生、独立董事余海燕女士
通讯会议出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，为提振投资者信心，建
立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、
财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金及金融机构股票回购专项贷款回购
公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，以
进一步调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧
密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发展。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融
机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-091）。
本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司重大投资的议案》
根据公司战略发展规划，公司拟投资建设“高密度互连印刷电路板（HDI）
项目”。公司为保障该项目科学决策、审慎实施，按照“总体规划，阶段投入，
分期审议”为指导，对该项目第一期投资总额约 5 亿元，主要用于厂房建设及高
端 HDI 生产线购置，预计于 2027 年四季度投产。
本次投资符合公司发展战略，有利于公司升级转型，实现主营业务结构和盈
利能力的重大突破，增强核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司重大投资的公告》
（公告编号：2026-092）。
本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 管理委员会 2026 年第三次会议审
议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向银行
等金融机构申请增加总额不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度。本次新增
综合授信额度后，公司及子公司合计可使用综合授信总额度不超过 80,000 万元
人民币,该授信额度不等于公司及其子公司的实际融资金额，具体授信额度、授
信期限、贷款利率等事宜以公司及其子公司与银行签订的合同为准。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于新增银行综合授信额度的公告》（公告编号：
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟于
关事项，股权登记日为 2026 年 7 月 30 日。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决
议》；
《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事 2026 年第二次专门会议
（二）
决议》；
《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年
（三）
第三次会议决议》；
《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会战略与 ESG 管理委
（四）
员会 2026 年第三次会议决议》。
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