证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2026-046
宁波杉杉股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次
会议分别于 2026 年 7 月 16 日、2026 年 7 月 20 日以邮件形式发出会议预通知与
通知，于 2026 年 7 月 21 日在浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28
层会议室以现场表决方式召开。
（二）本次董事会会议由公司董事会过半数董事推举董事朱胜利先生主持，
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体高级管理人员候选人列席本次
会议。
（三）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《宁波杉杉股
份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一） 关于选举公司第十二届董事会董事长的议案；
经控股股东推荐，选举董事朱胜利先生为公司第十二届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。朱胜利先生简历请
详见附件。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二） 关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案；
选举董事朱胜利先生、董事庄巍先生、董事李凤凤女士、董事朱志勇先生、
独立董事李喜峰先生为公司第十二届董事会战略委员会委员。根据《宁波杉杉股
份有限公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事长朱胜利先生担任主
任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
各委员简历请详见附件。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举独立董事陈爱华先生、董事秦建辉先生、独立董事赵永清先生为公司第
十二届董事会审计委员会委员，其中会计专业独立董事陈爱华先生担任主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
各委员简历请详见附件。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举独立董事赵永清先生、董事刘帮柱先生、独立董事李喜峰先生为公司第
十二届董事会提名委员会委员，其中赵永清先生担任主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
各委员简历请详见附件。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举独立董事周向阳先生、董事陶勇先生、独立董事陈爱华先生为公司第十
二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周向阳先生担任主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
各委员简历请详见附件。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三） 关于聘任公司总经理的议案；
经控股股东推荐，聘任庄巍先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十二届董事会届满之日止。庄巍先生简历请详见附件。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四） 关于聘任公司副总经理的议案；
经控股股东推荐，聘任李凤凤女士、朱志勇先生、张炯先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。各副总经理简
历请详见附件。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五） 关于聘任公司董事会秘书的议案；
经控股股东推荐，聘任陈莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十二届董事会届满之日止。陈莹女士简历请详见附件。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六） 关于聘任公司财务总监的议案；
经控股股东推荐，聘任李克勤先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十二届董事会届满之日止。李克勤先生简历请详见附件。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七） 关于聘任公司总经理助理的议案；
经控股股东推荐，聘任汪鸿先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十二届董事会届满之日止。汪鸿先生简历请详见附件。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八） 关于聘任公司财务副总监的议案；
经控股股东推荐，聘任乐健先生为公司财务副总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十二届董事会届满之日止。乐健先生简历请详见附件。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
以上议案（三）至（八）高级管理人员候选人任职资格，由公司第十二届董
事会提名委员会出具审查意见，同意提交公司董事会审议。其中议案（六）聘任
公司财务总监事项，由公司第十二届董事会审计委员会出具书面意见，同意提交
公司董事会审议。
本次董事会会议聘任的高级管理人员，若在任期内达到法定退休年龄，则任
期至退休之日止。
（九） 关于聘任公司证券事务代表的议案；
聘任林飞波女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十二届董事会届满之日止。林飞波女士简历请详见附件。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十） 关于修订公司章程的议案；
为切实落实党组织在公司治理结构中的法定地位，实现加强党的领导和完善
公司治理结构的有机统一，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，拟
将党建工作纳入《宁波杉杉股份有限公司章程》。同时，结合公司经营管理实际、
股权结构、股本现状与国资控股下的治理运行需要，同步对章程中经营层职权、
治理机制等条款以及相关议事规则进行修订完善。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《宁波杉杉股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一） 关于召开宁波杉杉股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的通知
的议案。
公司董事会定于 2026 年 8 月 6 日在宁波召开 2026 年第二次临时股东会，会
议拟审议如下议案：
关于修订公司章程的议案。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《宁波杉杉股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
附件：
相关人员简历
朱胜利：男，中国国籍，1972 年出生，中共党员，无境外永久居留权，安徽
省委党校研究生学历。2016 年 6 月至 2024 年 4 月，历任合肥新站综合开发试验
区管委会副主任、党工委委员，合肥市招商局局长、党组书记，合肥市政府副秘
书长，合肥市投资促进局局长、党组书记，合肥市发展和改革委员会主任、党组
书记、一级调研员，合肥市政府副市长，安徽省政府国有资产监督管理委员会副
主任、党委委员。2024 年 4 月至今，任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、
董事、总经理，安徽海螺水泥股份有限公司副董事长。目前已被提名为安徽皖维
高新材料股份有限公司非独立董事候选人。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届
董事会董事长。
朱胜利先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱胜
利先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
庄 巍：男，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，北京大学政治经
济学博士。2008 年 4 月至今，历任宁波杉杉股份有限公司总经理、董事长、副董
事长、董事，同时于 2018 年 2 月至 2023 年 5 月期间兼任杉杉控股有限公司董
事。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会非独立董事、总经理。
截至本公告披露日，庄巍先生持有本公司股份 485.85 万股。庄巍先生与公
司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之
间不存在关联关系。庄巍先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
人员的情形。
陶 勇：男，中国国籍，1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2016 年 4 月至 2026 年 3 月，历任安徽海螺水泥股份有限公司人力
资源部常务副部长、部长，广西区域总裁，浙江区域总裁。2026 年 3 月至今，任
安徽海螺集团有限责任公司皖维专班负责人。目前已被提名为安徽皖维高新材料
股份有限公司非独立董事候选人。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会非
独立董事。
陶勇先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公司
生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
刘帮柱：男，中国国籍，1969 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究
生，高级工程师。2012 年 3 月至 2014 年 9 月，任安徽皖维集团有限责任公司党
委委员，安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理。2014 年 9 月至今，任安
徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任宁波杉杉股份有限公司第十
二届董事会非独立董事。
刘帮柱先生未持有本公司股份，除在控股股东任职外，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘帮柱先
生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
秦建辉：男，中国国籍，1980 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，持有法律职业资格证、企业法律顾问资格证、基金从业资格证。2017
年 10 月至 2025 年 10 月，历任北京元能资产管理有限公司副总经理兼项目公司
原阳县通航产业开发有限公司总经理，中国西电集团有限公司合规管理部副部长
兼中国西电电气股份有限公司电力工程事业部总法律顾问，通用技术高新材料集
团有限公司总法律顾问、首席合规官，中国新兴集团有限责任公司总法律顾问、
首席合规官。2025 年 10 月至今，任安徽海螺集团有限责任公司副总法律顾问兼
法律合规部部长。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会非独立董事。
秦建辉先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。秦建
辉先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
李凤凤：女，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，研究生学历、管
理学硕士学位。2008 年 8 月至 2021 年 2 月，历任杉杉控股有限公司企划部副部
长、总裁办主任、总裁助理、副总裁、董事。2017 年 7 月至今，任宁波杉杉股份
有限公司董事，上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属多家子公司董事长；
公司第十二届董事会非独立董事、副总经理。
截至本公告披露日，李凤凤女士持有本公司股份 303.70 万股。李凤凤女士
与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系。李凤凤女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高
级管理人员的情形。
朱志勇：男，中国国籍，1970 年出生，无党派人士，无境外永久居留权，本
科学历，偏光片行业专家。2004 年 1 月至 2021 年 1 月，任乐金化学（南京）信
息电子材料有限公司中国偏光板总裁。2021 年 2 月至今，任杉金光电（苏州）有
限公司及其下属多家子公司董事、总经理；2023 年 5 月至今，任宁波杉杉股份
有限公司董事、副总经理。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会非独立董
事、副总经理。
截至本公告披露日，朱志勇先生持有本公司股份 7.47 万股。朱志勇先生与
公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员
之间不存在关联关系。朱志勇先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级
管理人员的情形。
周向阳：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，工学博士，中南
大学二级教授，博士生导师，全球前 2%终身科学影响力科学家，国家产业基础专
家委员会委员，低碳有色冶金国家工程研究中心副主任，中国有色金属学会新能
源材料发展工作委员会副主任委员，湖南省电池行业协会标准委员会主任委员。
色冶金系系主任；新能源材料与器件专业多门学科的责任教授，学科带头人。目
前兼任 A 股上市公司中国有色金属建设股份有限公司独立董事，非上市公司埃索
凯科技股份有限公司独立董事。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会独立
董事。
周向阳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周向阳先生不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
赵永清：男，中国国籍，1962 年出生，中共党员，无境外永久居留权，华东
政法学院法律硕士、英国伯明翰大学商法硕士，一级律师。2000 年 12 月至今任
职于浙江盛宁律师事务所。现任浙江盛宁律师事务所主任/律师，中国国际经济
贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、宁波市人大常委、宁波市政
府法律顾问、中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任，宁波大学硕士生兼
职导师，浙江万里学院兼职教授，浙江省法学会海商法研究会副会长。现任宁波
杉杉股份有限公司第十二届董事会独立董事。
赵永清先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵永清先生不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
李喜峰：男，中国国籍，1978 年出生，民革会员，无境外永久居留权，复旦
大学物理电子学博士。2008 年 11 月至今任职于上海大学，目前为上海大学新型
显示技术及应用集成教育部重点实验室研究员。现任宁波杉杉股份有限公司第十
二届董事会独立董事。
李喜峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李喜峰先生不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
陈爱华：男，中国国籍，1985 年出生，中共党员，无境外永久居留权，厦门
大学会计学博士，具有注册会计师、法律职业资格。2013 年 9 月至今任职于厦
门国家会计学院。现任厦门国家会计学院教授、财务会计与审计研究所所长，同
时兼任 A 股上市公司厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事、港股上市公司
厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司独立董事、非上市公司金元证券股份有限公司
独立董事。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会独立董事。
陈爱华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈爱华先生不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
张 炯：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。2015 年 9 月至 2020 年 12 月，历任湖南杉杉能源科技股份有限公司总
经理、常务副总、财务总监、董秘，同时兼任湖南杉杉能源科技股份有限公司董
事；2021 年 1 月至 2026 年 7 月，历任杉杉控股有限公司董事局主席助理，宁波
杉杉新能源技术发展有限公司董事、总经理，杉金光电（苏州）有限公司董事长。
现任宁波杉杉股份有限公司副总经理。
张炯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张炯先生不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不
得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
陈 莹：女，中国国籍，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2008 年至 2020 年 12 月，历任宁波杉杉股份有限公司证券事务部
部长助理、副部长、部长、证券事务副总监，同时兼任证券事务代表；2020 年 12
月至今，任宁波杉杉股份有限公司董事会秘书。
截至本公告披露日，陈莹女士持有本公司股份 223.55 万股，与公司控股股
东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系。陈莹女士符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条和《上海
证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条规定的董事会秘书任职条件，不存在前述
规则规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
李克勤：男，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册
税务师、会计师。2010 年 7 月至 2026 年 7 月，历任宁波杉杉时尚服装品牌管理
有限公司副总裁、财务总监，宁波杉杉股份有限公司财务副总监兼财务部部长，
锦州吉翔钼业股份有限公司副总经理兼财务总监，宁波杉杉股份有限公司董事。
截至本公告披露日，李克勤先生持有本公司股份 1,000 股，与公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关
联关系。李克勤先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
汪 鸿：男，中国国籍，1983 年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科
学历。2008 年 5 月至 2026 年 7 月，历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部财务
主管、审计室审计主管、对外经济合作部投资主管、对外经济合作部部长助理，
安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司战略发展部副部长，安
徽海螺集团有限责任公司战略发展部杉杉专班成员。现任宁波杉杉股份有限公司
总经理助理。
汪鸿先生未持有本公司股份，除曾在控股股东相关方任职外，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪鸿
先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
乐 健：男，中国国籍，1980 年出生，中共党员，无境外永久居留权，大专
学历，中级会计师。2008 年 10 月至 2017 年 12 月，历任芜湖海螺型材科技股份
有限公司财务部部长助理、副部长、监察审计部副部长。2017 年 12 月至 2026 年
有限公司财务副总监。
乐健先生未持有本公司股份，除曾在控股股东相关方任职外，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。乐健
先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
林飞波：女，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 11 月至 2020 年 12 月，历任宁波杉杉股份有限公司证券事务部证券事务专员、
部长助理、证券事务经理；2020 年 12 月至今，历任宁波杉杉股份有限公司证券
事务部证券事务经理、副部长、部长，同时兼任证券事务代表。
林飞波女士未持有本公司股份，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市
规则》相关要求。
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