证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-059
兆易创新科技集团股份有限公司
关于使用 A 股部分募集资金向全资子公司增资以实施
DRAM 募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于
部分募集资金向全资子公司增资以实施 DRAM 募投项目的议案》，同意公司使
用 A 股募集资金 50,000 万元向全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下
简称“珠海芯存”）增资，以实施 DRAM 募投项目。该事项无需提交股东会审
议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中国国际
金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）
币 432,402.35 万元，扣除承销费用（不含增值税）人民币 3,958.49 万元后，公司
此次实际募集资金净额为人民币 428,443.86 万元。上述募集资金已由保荐机构
（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2020 年
通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第 010036 号”验资报告。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司开设了募集资金
专用账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构以及存放募集资金的商
业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
本次募集资金扣除发行费用后原计划用于“DRAM 芯片研发及产业化项目”
和补充流动资金。经公司于 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东会
审议通过，公司调整前述“DRAM 芯片研发及产业化项目”的用途及规模，并
新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。调整后的募
集资金投资项目如下：
序号 项目名称 调整后募集资金承诺投资总额（万元）
合计 469,639.30
注：“调整后募集资金承诺投资总额”与“实际募集资金净额”的差额为募集资金利息
收入再投入。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况请详见 2026 年 3 月
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。
三、本次使用 A 股部分募集资金向全资子公司增资的情况
（一） 本次增资对象的基本情况
公司名称：珠海横琴芯存半导体有限公司
统一社会信用代码：91440003MADRAPUU4K
企业类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 20 栋 210-214 室
法定代表人：马思博
注册资本：人民币 15,000 万元
成立日期：2024 年 07 月 11 日
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年一期主要财务数据：
单位：万元人民币
项目 2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产 323,733.58 200,094.40
净资产 223,674.55 112,104.60
营业收入 110,644.41 89,004.59
净利润 61,360.60 22,094.44
注：2026 年 1-3 月财务数据未经审计。
（二） 本次增资方案
公司拟以“DRAM 芯片研发及产业化项目”专户的 A 股募集资金向项目实
施主体珠海芯存增资 50,000 万元，以实施该募投项目，详细情况如下：
单位：万元人民币
提供增资方 被增资方 增资金额 其中：计入注册资本 其中：计入资本公积
公司 珠海芯存 50,000.00 5,000.00 45,000.00
本次增资完成后，珠海芯存注册资本由 15,000 万元变更为 20,000 万元，仍
为公司全资子公司。
（三） 本次增资后的募集资金管理
本次增资的资金将存放于公司已开立的募集资金专用账户，公司将严格按照
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定规范存放、管
理和使用募集资金。
四、本次增资对公司的影响
公司本次使用 A 股部分募集资金向全资子公司增资，是基于公司 DRAM 募
投项目的建设需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实
施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、本次增资履行的审议程序
公司于 2026 年 7 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用 A 股部分募集资金向全资子公司增资以实施 DRAM 募投项目的议案》，
保荐机构出具了无异议的核查意见。本次增资不属于变更募集资金用途，该事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兆易创新本次使用 A 股部分募集资金向全资子公
司增资的事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定。兆易创新本次使用 A 股部分募集资金
向全资子公司增资的事项系基于公司实际经营发展需要，不会对募投项目实施造
成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东
利益的情形。保荐机构对公司本次使用 A 股部分募集资金向全资子公司增资的
事项无异议。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
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