香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
建議委任董事公告
中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司，合 稱「本 集 團」）
董 事 會（「董 事 會」）宣 佈，鑒 於 第 三 屆 董 事 會 任 期 已 滿 三 年，本 公 司 董 事
會 根 據 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）
《公 司 法》及 本 公 司《公 司 章 程》相 關 規 定
向 本 公 司 提 交 提 案，建 議 委 任 以 下 八 名 董 事 候 選 人 為 第 四 屆 董 事 會 成 員。
該 建 議 委 任 需 待 本 公 司 將 於 2026 年 8 月 13 日 舉 行 的 2026 年 第 三 次 臨 時 股
東 會（「臨 時 股 東 會」）以 普 通 決 議 案 方 式 批 准，方 告 落 實。第 三 屆 董 事 會
將 繼 續 履 行 職 責 直 至 第 四 屆 董 事 會 選 舉 產 生。此 外，根 據 本 公 司《公 司
章 程》，本 公 司 職 工 代 表 大 會 將 以 民 主 方 式 另 行 選 舉 產 生 一 名 職 工 代 表
董 事。本 公 司 將 於 臨 時 股 東 會 及 職 工 代 表 大 會 結 束 後 就 董 事 變 更 及 各
董 事 會 委 員 會 組 成 變 更 另 行 刊 發 公 告。
第四屆董事會董事候選人的董事酬金事宜將根據國家有關部門規定及
股 東 會 授 權（如 需）執 行。如 以 下 董 事 候 選 人 在 臨 時 股 東 會 上 獲 委 任 為 本
公 司 董 事，其 各 自 任 期 將 自 臨 時 股 東 會 通 過 決 議 之 日 起 至 第 四 屆 董 事
會 任 期 屆 滿 時 止，但 須 遵 守 中 國 法 律 法 規 對 獨 立 董 事 最 長 任 期 的 規 定。
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於本公告日期
董事候選人 在本公司的職務 建議委任職務
李仲澤 董 事 長、執 行 董 事 建議重新委任為執行董事
陳陽 執 行 董 事、總 裁 建議重新委任為執行董事
張樹強 – 建議委任為非執行董事
彭海清 – 建議委任為非執行董事
彭彭 – 建議委任為非執行董事
周國萍 獨立非執行董事 建議重新委任為獨立非執行董事
陳勝華 – 建議委任為獨立非執行董事
吳傑莊 – 建議委任為獨立非執行董事
第 四 屆 董 事 會 董 事 候 選 人 的 簡 歷 詳 情 載 列 如 下：
執行董事
李 仲 澤 先 生（「李 先 生」），1969 年 1 月 生，中 國 國 籍，無 境 外 居 留 權，現 任
本 公 司 董 事 長、執 行 董 事。李 先 生 於 1991 年 加 入 中 國 五 金 礦 產 進 出 口 總
公 司（現 為 中 國 五 礦 集 團 有 限 公 司），歷 任 職 員、部 門 經 理，五 礦 有 色 金
屬 股 份 有 限 公 司 鎢 部 總 經 理，五 礦 有 色 金 屬 股 份 有 限 公 司 副 總 經 理。
限 公 司 副 總 經 理 兼 五 礦 鹽 湖 有 限 公 司 董 事 長；2015 年 12 月 至 2016 年 8 月
任 五 礦 經 濟 研 究 院 副 院 長，2016 年 6 月 至 2026 年 6 月 任 中 鎢 高 新 材 料 股 份
有 限 公 司 董 事 長，2026 年 3 月 至 今 任 中 國 五 礦 總 經 理 助 理，2026 年 5 月 起
任 本 公 司 董 事 長、執 行 董 事。李 先 生 大 學 畢 業 於 北 京 大 學 古 典 文 獻 專 業，
後 獲 得 北 京 大 學 高 級 管 理 人 員 工 商 管 理 碩 士 (EMBA)、中 國 人 民 大 學 管
理 哲 學 博 士 學 位，是 正 高 級 工 程 師。
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陳 陽 先 生（「陳 先 生」），1967 年 11 月 生，中 國 國 籍，無 境 外 居 留 權，現 任 本
公 司 執 行 董 事、總 裁。陳 先 生 歷 任 安 徽 省 阜 陽 棗 莊 初 級 中 學 教 師、中 國
第 十 七 冶 金 建 設 公 司 上 海 分 公 司 副 經 理、中 國 第 十 七 冶 金 建 設 有 限 公
司 路 橋 公 司 經 理、中 國 十 七 冶 金 集 團 有 限 公 司 副 總 經 濟 師 兼 路 橋 工 程
技 術 公 司 經 理 等 職 務；2014 年 11 月 至 2019 年 9 月 任 中 國 十 七 冶 集 團 有 限
公 司 副 總 經 理，2017 年 1 月 至 2020 年 9 月 任 中 國 中 冶 甘 肅 分 公 司 總 經 理，
月 至 2026 年 3 月 任 中 國 一 冶 集 團 有 限 公 司 董 事 長，2026 年 4 月 起 任 本 公 司
總 裁，2026 年 5 月 起 任 本 公 司 執 行 董 事 兼 總 裁。陳 先 生 大 學 畢 業 於 中 共
中 央 黨 校 涉 外 經 濟 管 理 專 業，是 高 級 經 濟 師。
非執行董事
張 樹 強 先 生（「張 先 生」），1966 年 10 月 生，中 國 國 籍，無 境 外 居 留 權。張 先
生 歷 任 中 國 有 色 金 屬 進 出 口 總 公 司 財 務 處 副 處 長，中 國 有 色 金 屬 工 業
貿 易 集 團 公 司 財 務 部 副 主 任、總 經 理 助 理，五 礦 有 色 金 屬 股 份 有 限 公 司
財 務 部 總 經 理 助 理，中 國 五 礦 集 團 公 司 財 務 總 部 副 總 經 理，五 礦 有 色 金
屬 控 股 有 限 公 司 副 總 經 理 兼 財 務 總 監，中 國 五 礦 集 團 公 司 財 務 總 部 副
總 經 理（主 持 工 作）；2016 年 後 歷 任 中 國 五 礦 集 團 公 司 財 務 總 部 總 經 理，
中國五礦集團公司財務總部部長兼全面深化改革辦公室副主任兼財務
共 享 中 心 主 任 兼 五 礦 集 團 財 務 有 限 責 任 公 司 董 事 長，中 國 五 礦 集 團 有
限 公 司 審 計 部 部 長，中 國 五 礦 股 份 有 限 公 司 監 事；2023 年 8 月 至 今 任 中
國 五 礦 集 團 有 限 公 司 總 審 計 師 兼 審 計 部（黨 風 廉 政 與 反 腐 敗 辦 公 室、審
計 中 心）部 長。張 先 生 研 究 生 畢 業 於 武 漢 理 工 大 學 國 際 貿 易 專 業，獲 得
經 濟 學 碩 士 學 位，是 會 計 師。
–3–
彭 海 清 先 生（「彭 先 生」），1971 年 6 月 生，中 國 國 籍，無 境 外 居 留 權。彭 先
生 歷 任 上 海 寶 鋼 冶 金 建 設 公 司 財 務 審 計 處 成 本 管 理 科 科 長，上 海 寶 冶
建 設 有 限 公 司 計 財 部 副 部 長、審 計 部 副 部 長（主 持 工 作），中 國 冶 金 科 工
集 團 有 限 公 司 財 務 與 資 產 管 理 部 資 本 處 負 責 人、計 劃 財 務 部 產 權 處 處 長；
財 務 部 副 部 長；2025 年 7 月 至 今 任 中 國 五 礦 集 團 有 限 公 司 財 務 部 部 長，
畢 業 於 東 北 大 學 工 業 會 計 學 專 業，後 獲 得 中 央 財 經 大 學 會 計 碩 士 專 業 學 位，
是 正 高 級 會 計 師。
彭 彭 先 生，1980 年 5 月 生，中 國 國 籍，無 境 外 居 留 權。彭 彭 先 生 2007 年 加
入 中 國 五 礦 集 團 公 司，歷 任 財 務 總 部 金 融 管 理 部 文 員，資 本 運 營 部 上
市 工 作 部 文 員、財 務 主 管、部 門 經 理；2016 年 後 歷 任 中 國 五 礦 集 團 有 限
公 司 資 本 運 營 部 副 總 經 理，中 國 五 礦 集 團 有 限 公 司 資 本 運 營 部 副 部 長；
學 畢 業 於 華 東 大 學 理 學 院 應 用 數 學 專 業，研 究 生 畢 業 於 中 央 財 經 大 學
金 融 專 業，是 高 級 經 濟 師。
獨立非執行董事
周 國 萍 女 士（「周 女 士」），1960 年 2 月 生，中 國 國 籍，無 境 外 居 留 權，現 任
本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。周 女 士 自 1992 年 3 月 至 1996 年 9 月，歷 任 中 國 建
材 集 團 有 限 公 司 綜 合 計 劃 處 副 處 長，綜 合 計 劃 部、計 劃 財 務 部 主 任 助 理
兼 處 長；1996 年 9 月 至 1999 年 10 月 任 中 國 建 材 集 團 有 限 公 司 計 劃 財 務 部、
資 金 管 理 部 副 經 理；1999 年 10 月 至 2003 年 10 月，先 後 任 中 國 建 材 集 團 有
限 公 司 計 劃 財 務 部、財 務 部 經 理、財 務 部 總 經 理；2003年10月 至2009年12月，
–4–
任 中 國 建 材 集 團 有 限 公 司 總 經 理 助 理；2009 年 12 月 至 2015 年 1 月，任 中 國
建 材 集 團 有 限 公 司 總 經 濟 師；2015 年 1 月 至 2016 年 9 月，任 中 國 建 材 集 團
有 限 公 司 總 經 濟 師、 總 法 律 顧 問；2016 年 9 月 至 2020 年 2 月， 任 中 國 建 材
集 團 有 限 公 司 總 經 濟 師。周 女 士 大 學 畢 業 於 武 漢 建 築 材 料 工 業 學 院 建
材 機 械 專 業，獲 工 學 學 士 學 位，後 在 廈 門 大 學 獲 得 高 級 管 理 人 員 工 商 管
理 碩 士 學 位，是 教 授 級 高 級 工 程 師。
陳 勝 華 先 生，1970 年 9 月 生，中 國 國 籍，無 境 外 居 留 權。現 任 華 夏 銀 行 股
份 有 限 公 司 獨 立 董 事，天 津 愛 思 達 航 天 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事，北
京 城 市 排 水 集 團 有 限 責 任 公 司 外 部 董 事，北 京 興 華 會 計 師 事 務 所（特 殊
普 通 合 夥）管 理 委 員 會 榮 譽 主 任、高 級 合 夥 人，兼 任 北 京 註 冊 會 計 師 協
會 政 務 委 員 會 委 員，中 央 財 經 大 學 會 計 學 院 客 座 導 師。陳 勝 華 先 生 曾 任
北 京 會 計 師 事 務 所 審 計 師，北 京 華 夏 正 風 會 計 師 事 務 所 首 席 合 夥 人。陳
勝 華 先 生 本 科 畢 業 於 北 京 師 範 大 學 哲 學 專 業，研 究 生 畢 業 於 北 京 機 械
工 業 學 院 管 理 科 學 與 工 程 專 業，後 於 中 歐 國 際 工 商 學 院 獲 工 商 管 理 碩
士 EMBA，長 江 商 學 院 和 新 加 坡 管 理 大 學 獲 工 商 管 理 博 士 DBA。陳 勝 華
先 生 是 中 國 資 深 註 冊 會 計 師、正 高 級 會 計 師，全 國 會 計 領 軍 人 才。
吳 傑 莊 先 生（「 吳 先 生 」），1974 年 10 月 生， 香 港 特 別 行 政 區 居 民， 現 任 第
十 四 屆 全 國 政 協 委 員、農 業 和 農 村 委 員 會 委 員，第 八 屆 香 港 特 別 行 政 區
立 法 會 議 員，高 鋒 集 團 主 席，中 國 聯 合 網 絡 通 信 股 份 有 限 公 司 獨 立 非 執
行 董 事，莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。吳 先 生 曾 任 東 方 支 付
集 團 主 席、胡 桃 資 本 有 限 公 司 聯 席 主 席 等。吳 先 生 曾 獲 香 港 特 區 政 府 勳
授 榮 譽 勳 章、勳 授 太 平 紳 士。吳 先 生 獲 得 香 港 理 工 大 學 製 造 工 程 學 學 士
和 哲 學 博 士 學 位，並 是 清 華 大 學 博 士 後。
–5–
所有獨立非執行董事候選人已確認其已符合香港聯合交易所有限公司
證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 3.13 條 項 下 的 獨 立 性 標 準。董 事 會 已 就 其
獨 立 性 進 行 評 估，並 認 為 其 符 合 上 市 規 則 第 3.13 條 所 載 的 獨 立 性 指 引，
且 根 據 指 引 條 款，為 獨 立 人 士。
除 上 文 所 披 露 者 外，於 本 公 告 日 期，所 有 董 事 候 選 人 已 確 認 彼 (i) 並 無 擔
任 本 集 團 任 何 成 員 公 司 的 其 他 職 務；(ii) 與 本 公 司 的 任 何 董 事、高 級 管
理 人 員、主 要 股 東 或 控 股 股 東 概 無 關 係；(iii) 並 無 於 過 去 三 年 擔 任 任 何
上 市 公 司 的 任 何 其 他 董 事 職 務；及 (iv) 未 受 過 國 務 院 證 券 監 督 管 理 機 構
及 其 他 有 關 部 門 的 處 罰 或 證 券 交 易 所 懲 戒。截 至 本 公 告 日 期，其 並 無 於
本 公 司 股 份 中 擁 有 香 港 法 例 第 571 章《證 券 及 期 貨 條 例》第 XV 部 所 界 定 的
任 何 權 益。此 外，各 位 董 事 候 選 人 之 提 名 並 沒 有 任 何 上 市 規 則 第 13.51(2)
條 的 規 定 而 須 予 披 露 的 其 他 資 料，亦 沒 有 任 何 須 提 請 本 公 司 股 東 注 意
的 事 項。
承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
常琦
聯席公司秘書
北 京，中 國
於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：李 仲 澤 先 生、陳 陽 先 生 及
白 小 虎 先 生；非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以
及 獨 立 非 執 行 董 事：劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。
* 僅供識別
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