证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-029
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于新增关联方及 2026 年度日常关联交易预计
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
? 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，交易双方将遵循自愿平等、
价格公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，
对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司独立性，公司不会因为
上述关联交易形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“菱电电控”或“公司”）
于 2026 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、
交易预计的议案》，关联董事龚阳回避了本议案的表决。
上述议案在提交董事会审议前，已分别经公司独立董事专门会议、审计委员
会审议通过。独立董事一致认为：公司本次新增日常关联交易预计情况符合公司
日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的
开展，定价遵循公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司
独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。全体独立
董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。
本关联交易无需提交公司股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
因公司于近期以现金方式购买了安徽锐能科技有限公司（以下简称“安徽锐
能”）30%股权，安徽锐能成为公司的参股公司。公司预计 2026 年度将与关联
方安徽锐能发生销售产品等日常关联交易，具体情况如下：
单位：人民币万元
本次预
计金额
本年年初至 占同
上年 与上年
占同类业 披露日与关 类业
关联交 2026 年度 实际 实际发
关联人 务比例 联人累计已 务比
易类别 预计金额 发生 生金额
（%） 发生的交易 例
金额 差异较
金额 （%）
大的原
因
向关联
人销售 0.35
安徽锐能 386.19 0 0 / /
产品、 （注）
商品
合计 386.19 0.35 0 0 / /
注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2025年产品销售收入金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称 安徽锐能科技有限公司
统一社会信用代码 913401003368335915
企业性质 有限责任公司
法定代表人 崔伟
注册资本 2637.3626 万元
成立日期 2015-05-12
注册地址 合肥市包河区包河工业区花园大道 8 号
一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子
元器件制造；电子元器件零售；配电开关控制设备研发；配电
开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；新能源原
动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电
池零配件生产；电池零配件销售；电机制造；电机及其控制系
统研发；智能输配电及控制设备销售；汽车零部件及配件制造；
经营范围 汽车销售；小微型客车租赁经营服务；电子元器件与机电组件
设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表制
造；新能源汽车生产测试设备销售；软件销售；软件开发；计
算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；信息系
统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；销售代理；
货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
汪红持股 35.5%，菱电电控持股 30%，刘新天持股 10.18%，新
主要股东或实际控制人
能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）持
股 8.33%，宁波梅山保税港区锐纬精湛自有资金投资合伙企业
（有限合伙）持股 7.12%，何耀持股 6.78%，合肥锐聚汇智股
权投资合伙企业（有限合伙）持股 2.09%。
截至 2025 年 12 月 31 日，安徽锐能资产总额 113,130.30 万元，
最近一个会计年度的主要
净 资 产 25,995.78 万 元 ， 营 业 收 入 75,475.95 万 元 ， 净 利 润
财务数据
公司持有安徽锐能 30%股份；公司董事、财务总监、董事会秘
与上市公司的关联关系
书龚阳任安徽锐能董事
（二）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常运营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易
与关联方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方安徽锐能的日常关联交易的类别为向关联人销售产品、商品，
安徽锐能拟向公司采购汽车电子零部件。公司与关联方的交易根据自愿平等、互
惠互利的原则进行，交易价格以市场公允价格为依据，由双方协商确定。为维护
双方利益，公司与关联方将根据业务开展情况签订具体合同，双方将在具体合同
中约定实际交易价格，付款安排以及结算方式按照合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情
况与关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常关联交易，基于公司日常生产经营和业务发展的
需要，属于正常的商业交易行为，具有商业必要性和合理性。交易系双方在综合
考量下，本着平等、自愿的原则，经友好协商一致达成的，关联交易的定价公允、
合理。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影
响公司独立性的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司主要业
务及收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。
特此公告。
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