证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-035
三友联众集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2026 年 7 月 20 日以通讯会议形式召开。经全体董事一致同意，本次会议
豁免通知时限要求，本次会议于 2026 年 7 月 20 日以口头方式向所有董事及高级
管理人员送达了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董
事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于拟授予的激励对象中有 1 名激励对象离职，6 名激励对象因个人原因自
愿放弃，不再具备激励对象资格，根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，
董事会对 2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象进行了调整，将前述人员
原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本
激励计划授予的激励对象人数由 107 人调整为 100 人，授予限制性股票总数量
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2026-034）。
关联董事孟少锋先生、孟繁龙先生、康如喜先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2026 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的
授予条件业已成就，根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，同意以 2026
年 7 月 20 日为授予日，以 5.36 元/股的价格向 100 名激励对象授予 448.10 万股
限制性股票。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
关联董事孟少锋先生、孟繁龙先生、康如喜先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
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