证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2026-027
常州时创能源股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2026 年 7 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2026 年 7 月 16 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎
明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
与会董事认为：本次以集中竞价交易方式回购公司股份方案，是用于维护公
司价值及股东权益，有利于提升投资者对公司未来发展前景的信心及价值认可，
符合公司战略布局和长远利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，
审议程序符合相关法律、法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经 2026 年度独立董事专门会议第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州时创能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
（公告编号：
特此公告。
常州时创能源股份有限公司董事会
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