证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-030
方正科技集团股份有限公司
第十三届董事会 2026 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2026 年 7 月
知，会议于 2026 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董
事长陈宏良先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理
人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通
过了如下决议：
一、关于提名公司董事候选人的议案
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董事组成，经
公司董事会提名委员会审查通过，拟增补郑雷先生为第十三届董事会非独立董
事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于聘任公司总裁的议案
因工作安排原因陈宏良先生辞去公司总裁职务，根据《公司法》
《公司章程》
等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任
郑雷先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方
正科技集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁、副总裁的公告》
（公告编号：临 2026-031）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司副总裁的议案
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委
员会审查通过，董事会同意聘任王睿刚先生、张伟华先生为公司副总裁，任期自
董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方
正科技集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁、副总裁的公告》
（公告编号：临 2026-031）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
公司拟于 2026 年 8 月 6 日（星期四）下午 14:30 以现场会议与网络投票相
结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，股东会现场召开的地点：广东
省珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号方科 PCB 产业园研发楼四层会议室 1，股权
登记日为 2026 年 7 月 30 日。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方
正科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：临 2026-032）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
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