证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2026-032
吉林华微电子股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 21 日以现场及
通讯表决方式召开第九届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知及会议资料
已于 2026 年 7 月 6 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名，实际
出席董事 7 名，其中，于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、李春风先生现场出
席会议；徐克哲先生、孙军先生、孙海龙先生以通讯表决方式参会。会议由董事
长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司
章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年度银行信用贷款授权的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为保障 2026 年度资金需求，优化融资结构、提高融资效率，同意公司向各
金融机构申请 2026 年度银行信用贷款，申请流动资金贷款余额不超过 9 亿元，
在此额度内循环使用，单笔不超过 1.5 亿元，并申请董事会将决议范围内的贷款
授权公司总经理办公会审议。
二、审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、审议通过《关于制定<员工薪酬管理办法（试行）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
四、审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法（试行）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
五、审议通过《关于制定<企业负责人经营业绩考核办法（试行）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
六、审议通过《关于制定<任期制和契约化管理办法（试行）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
七、审议通过《关于确认企业负责人薪酬分配方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
八、审议通过《关于优化公司组织架构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
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