证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-057
光启技术股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2026年7
月21日召开，会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年
次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《光启技术股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 08 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日即 2026 年 7 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举第六届董事会非独
立董事的议案》
选举刘若鹏先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举栾琳女士为公司第六届董事会非独立
董事
选举季春霖先生为公司第六届董事会非独
立董事
《关于董事会换届选举第六届董事会独立
董事的议案》
选举蓝晏翔先生为公司第六届董事会独立
董事
选举彭剑锋先生为公司第六届董事会独立
董事
选举赵琰女士为公司第六届董事会独立董
事
（http://www.cninfo.com.cn）。
事 3 人、提案 2 应选独立董事 3 人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决
票的半数以上通过。
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附
件 2）办理登记手续；
书（附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续；
记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件 3），公司不接受电话登记。
（二）登记时间
（三）登记地点
深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
（四）联系方式
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联
网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
（一）网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有
的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
年 8 月 6 日下午 15：00。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2026年8月6日召开的光启技术股份
有限公司2026年第三次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举第六届董事
会非独立董事的议案》
选举刘若鹏先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举栾琳女士为公司第六届董事会
非独立董事
选举季春霖先生为公司第六届董事
会非独立董事
《关于董事会换届选举第六届董事
会独立董事的议案》
选举蓝晏翔先生为公司第六届董事
会独立董事
选举彭剑锋先生为公司第六届董事
会独立董事
选举赵琰女士为公司第六届董事会
独立董事
（注：议案1、2实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与
应选董事人数相同的表决权。本次股东会选举非独立董事3名，独立董事3名，实行分开投
票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥
有的投票数，否则该票作废。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）
附件3：
光启技术股份有限公司
截至2026年7月30日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参
加公司2026年第三次临时股东会。
姓名或单位名称 身份证号码或
（签字或盖章） 营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 联系地址
是否本人参加 备注
日期：
首页
微信公众号
证券之星APP
