北京市天元律师事务所
关于盈方微电子股份有限公司
京天股字（2026）第 518 号
致：盈方微电子股份有限公司
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议
于 2026 年 7 月 21 日下午 14:00 在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1
楼临空厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本
所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）以及《盈方微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第十三届董事会
第十一次会议决议公告》《盈方微电子股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东
会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参
与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。本所及经办律师依据《证券法》、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经公司第十三届董事会于 2026 年 7 月 1 日召开第十一次会议审议通过，决定
召开公司 2026 年第四次临时股东会，并于 2026 年 7 月 2 日通过指定信息披露媒体
发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投
票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于2026年7月21日下午14:00在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空
厅召开，公司董事长史浩樑先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票
通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体
时间为股东会召开当日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深交所互联
网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15至15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,017 人，
共计持有公司有表决权股份 163,175,670 股，占公司股份总数的 19.2892%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 124,023,284 股，
占公司股份总数的 14.6609%。
网络投票的股东共计 1,013 人，共计持有公司有表决权股份 39,152,386 股，占公司
股份总数的 4.6282%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小投资者”）1,016 人，代表
公司有表决权股份数 39,152,686 股，占公司股份总数的 4.6283%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、高级管理人
员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
表决情况：同意154,066,354股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权589,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3610%。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,043,370股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的76.7339%；反对8,520,215股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的21.7615%；弃权589,101股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份数的1.5046%。
表决结果：通过
《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的
议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会非关联股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意154,152,754股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的94.4704%；反对8,439,715股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数
的5.1722%；弃权583,201股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意30,129,770股，占出席会议的非关联中小
投资者所持有效表决权股份数的76.9545%；反对8,439,715股，占出席会议的非关联
中小投资者所持有效表决权股份数的21.5559%；弃权583,201股，占出席会议的非
关联中小投资者所持有效表决权股份数的1.4896%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意152,945,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权749,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4592%。
其中，中小投资者投票情况为：同意28,922,170股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的73.8702%；反对9,481,215股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的24.2160%；弃权749,301股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份数的1.9138%。
表决结果：通过
表决情况：同意28,950,270股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的73.9420%；反对9,505,415股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数
的24.2778%；弃权697,001股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意28,950,270股，占出席会议的非关联中小
投资者所持有效表决权股份数的73.9420%；反对9,505,415股，占出席会议的非关联
中小投资者所持有效表决权股份数的24.2778%；弃权697,001股，占出席会议的非
关联中小投资者所持有效表决权股份数的1.7802%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意153,864,054股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权641,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3934%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,841,070股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的76.2172%；反对8,669,715股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的22.1433%；弃权641,901股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份数的1.6395%。
表决结果：通过
表决情况：同意153,991,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权644,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3949%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,968,170股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的76.5418%；反对8,540,115股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的21.8123%；弃权644,401股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份数的1.6459%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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