证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2026-032
北京先进数通信息技术股份公司
第五届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17
日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2026 年第三次临时会议的通知，并于
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议
由公司董事长李铠先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》等相关规定及 2026 年第一次临
时股东会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，同意对员工持股
计划的股票受让价格进行调整。本次调整后，2026 年员工持股计划的股票受让
价格由 5.19 元/股调整为 5.12 元/股。
本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第四次会议审议通过。
议案审议通过，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董
事金麟、张大基、王馨蓓回避表决。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于调
整 2026 年员工持股计划受让价格的公告》。
三、备查文件
特此公告！
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