证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-050
金隅冀东水泥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 21
日以通讯方式召开第十届董事会第二十八次会议。会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇
先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
审议并通过《关于不向下修正“冀东转债”转股价格的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司
关于不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》。
金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
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