证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号： 2026-015
广州珠江啤酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十一
次会议于 2026 年 7 月 21 日在公司办公楼 505 会议室召开，会议由黄文胜董事
长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 7 月 10 日通过电子邮件
等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董
事 8 人（其中：现场出席会议 6 人，程衍俊先生和柯睿格先生以通讯表决方式
出席会议）。会议由黄文胜董事长主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席
本次会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。经认真审议，与
会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。本议案已经公司董事会提名
委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。公司修订后的《董事
会秘书工作制度》详见同日巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
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