证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-046
辽宁东和新材料股份有限公司
关于控股子公司拟投资建设<内蒙古和镁绿材科技有限
责任公司库伦旗电熔镁砂项目一期年产 20 万吨项目>的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及业
务发展的需要，公司子公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司拟投资建设《内蒙
古和镁绿材科技有限责任公司库伦旗电熔镁砂项目一期年产 20 万吨项目》。项目
建设地点：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敖伦片区，拟占地 458 亩，项
目建设固投总金额不超过 32,000 万元（具体投资金额以项目固投金额实际发生
为准），资金来源为企业自筹及银行贷款。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次投资事项不构成
重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
过《关于控股子公司拟投资建设<内蒙古和镁绿材科技有限责任公司库伦旗电熔
镁砂项目一期年产 20 万吨项目>的议案》；表决结果：同意票数 3 票，反对票数
股子公司拟投资建设<内蒙古和镁绿材科技有限责任公司库伦旗电熔镁砂项目一
期年产 20 万吨项目>的议案》；表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需
提交股东会审议。本次投资涉及的项目贷款及担保事项，将根据实际融资需要另
行签署相关协议并履行相应决策程序。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资协议其他主体的基本情况
名称：内蒙古和镁绿材科技有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敖伦片区
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2025 年 5 月 27 日
法定代表人：王泽
实际控制人：辽宁东和新材料股份有限公司
主营业务：耐火材料销售；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；非金属矿
及制品销售；新材料技术研发等。
注册资本：15,000,000 元
实缴资本：15,000,000 元
关联关系：和镁绿材各方持股比例为：辽宁东和新材料股份有限公司持股
财务状况：
和镁绿材成立于 2025 年 5 月 27 日，截至 2025 年 12 月 31 日，和镁绿材经
审计总资产为 2,283.82 万元，净资产为 1,482.67 万元，营业收入 0 万元，净利润
-17.33 万元。
信用情况：不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容
产 20 万吨项目
楼等及综合管网等辅助工程建设。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
项目建设固投总金额不超过人民币 32,000 万元，具体投资金额以项目实际
发生为准，资金来源为企业自筹及银行贷款。
四、对外投资协议的主要内容
本项目为公司控股子公司和镁绿材独立投资建设，不涉及与第三方签署对外
投资协议。
五、对外投资存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资可能存在的风险
本次项目投资是从公司长期发展角度做出的审慎决策，有利于公司提升综合
竞争力，但仍存在如国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境、实施条件
发生变化等原因导致的项目实施风险，项目可能存在延期、变更、中止或终止等
情况。
本项目的具体建设计划、建设内容、建设进程可能根据业务发展需要、相关
产品研发进度和市场需求等因素确定或调整。
公司将积极关注投资项目的进展情况，针对风险，公司将严格按照有关法律
法规的要求及时采取有效措施积极应对，并根据相关规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资对公司的整体偿债能力和财务状况的影响总体可控，不会导致公司
出现重大偿债风险。本项目是为公司长远发展的战略性布局，有利于优化公司产
业结构。项目建成后将形成稳定的经营性现金流，提升公司长期盈利能力和抗风
险能力，符合公司及全体股东的长远利益。
六、备查文件
《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
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