证券代码：920403 证券简称：康农种业 公告编号：2026-043
湖北康农种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事共
同推举董事李丹妮女士主持。
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和
《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，拟对现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章
程》
。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于拟变更经营范围并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2026-041）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，
并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用 30,000.00 万元的自有闲置资金
购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 8 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-044）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
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