证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2026-025
北京双鹭药业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 7
月 21 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京市海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会
议通知于 2026 年 7 月 10 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席
董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)
等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、审议事项
（一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任魏延锋先生担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至
本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更高级管理人员
的公告》（2026-024）。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
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