证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2026-052
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于
全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，并已经知悉与本次会议所议事项相关
的必要信息。
本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。
本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议的召集、召开及董事出席人数符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：
（一）审议通过《关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于不向下修正“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2026-053）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-054）、
《爱柯迪股份有限公司章程（2026 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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