证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2026-039
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年08月06日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年08月06日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日2026年07月31日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
楼公司办公地会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独
立董事的议案》
《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立
董事的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
事、独立董事时分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表
决。
规范运作》的要求，本次股东会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除
上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
厦36楼。
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
《参会股东登记表》（式样详见附件三）；传真与信函请于2026年08月06日（星
期四）上午9:00-11:30之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市萧山区钱江世
纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼证券部，邮政编码：311200（信封请注明“股
东会”字样）；传真号：0571-83822330，传真或信函以到达公司的时间为准，
不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼
联系人：证券部工作人员
电话：0571-83822329、0571-83822339
传真：0571-83822330
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2026年第三次临时股东会授权委托书》
附件三：《2026年第三次临时股东会参会股东登记表》
六、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江金科汤姆猫
文化产业股份有限公司于2026年08月06日召开的2026年第三次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 选举票数
编码
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独
立董事的议案》
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立
董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
真方式（传真号：0571-83822330）送达到公司（地址：浙江省杭州市萧山区钱
江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼证券部，邮政编码：311200，信封请注
明“股东会”字样），不接受电话登记。
要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登
记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东会上发言。
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