证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临 034
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十七次会议于 2026 年 7 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，7 月 21 日上午 10：30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事
长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审
议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司全资子公司玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司
（以下简称“肯斯瓦特”）吸收合并公司全资子公司玛纳斯天富水利
发电有限公司（以下简称“玛纳斯水利”
）。吸收合并完成后，玛纳斯
水利的独立法人资格予以注销，其全部资产、负债、业务、人员及其
他一切权利与义务由肯斯瓦特依法承继。
董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并的一切事项，包括
但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登
记等手续，授权有效期限自董事会审议通过之日起至本次吸收合并相
关事宜全部办理完毕止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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