证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2026-035
科华控股股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议
于 2026 年 7 月 21 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。
本次会议由董事长涂瀚先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议
案》。
为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募
集资金监管规则》等相关规定，同意公司设立募集资金专项账户用于 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放、管理和使用，并与银行、保荐机构签
署相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会同意授权公司法定代表人或其
授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
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