证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-036
上海真兰仪表科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”或“公司”）于 2026
年 7 月 20 日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于补选非独立
董事的议案》《关于补选审计委员会委员的议案》。具体情况如下：
一、补选董事的情况
经公司控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司推荐，公司董事会同意提名
唐宏亮先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股
东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对唐宏亮先生的任职资格进行了核查，唐宏亮先生具
有相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等
相关制度中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定
不适合担任上市公司董事的情形；且未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。
公司董事会同意提名唐宏亮先生为公司非独立董事候选人，其任期自公司股
东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；唐宏亮先生当选公司非独立董
事后，将与公司原有董事共同组成新的董事会，董事会人数为 11 人。公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计为 4 人，未超过公司
董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求。
《关于补选非独立董事的议案》需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、补选董事会审计委员会委员的情况
为进一步完善公司治理结构，公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过
《关于补选审计委员会委员的议案》，经公司董事长李诗华先生提名，补选唐宏
亮先生为董事会审计委员会委员，上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会
审议通过唐宏亮先生为公司非独立董事之日起生效。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
附件：非独立董事候选人简历
唐宏亮，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月生，2002 年毕业于同
济大学，取得会计学专业本科学历，2017 年毕业于上海交通大学，取得会计专
业硕士学位。曾任职于上海市第四建筑有限公司安装分公司财务部、达功（上海）
电脑有限公司财务部；2012 年 11 月至今，任职于真诺测量仪表（上海）有限公
司。2017 年 11 月至 2025 年 12 月，任职于上海真兰仪表科技股份有限公司监事
会主席。
截至公告日，唐宏亮先生持有公司 76,650 股股份，与公司控股股东真诺测
量仪表（上海）有限公司及股东、董事杨燕明先生为一致行动人；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被
执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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