证券代码：603135 证券简称：中重科技
中重科技（天津）股份有限公司
会议资料
二○二六年七月
议案一：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
各位股东/股东代表（以下简称“股东”）：
为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次
临时股东会（以下简称“股东会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，制订本参会须知，请
出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维
护股东合法权益。
二、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全
体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、请出席现场股东会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格
并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席
本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作
人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务
组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其
他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股
东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东会上发
言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后
顺序发言。
六、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，
每位股东发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主
持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股
东会议题无关或将泄露公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的
提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。
八、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上
海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
九、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选
择一项，以打“√”表示，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。
十、公司聘请国浩律师（北京）事务所出席本次股东会，并出具法律意见
书。
一、召开会议基本情况
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 29 日 14:45
（2）网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 29 日至 2026 年 7 月 29 日
（3）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
议室
二、会议议程
议案一：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
各位股东及股东代表：
本次《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订，系公司对标最新《上市
公司治理准则》及交易所监管规范要求，进一步健全“激励与约束并重”的薪
酬管理体系所作的合规性优化与机制完善。核心修订内容涵盖三方面：一是优
化薪酬结构与分配导向，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组
成，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，同时新增
绩效薪酬延期支付要求，绩效评价严格以经审计的财务数据为依据，并明确薪
酬分配向关键岗位、生产一线及紧缺高层次、高技能人才倾斜的导向，强化薪
酬与公司经营业绩、个人履职成效的深度绑定；二是强化合规约束与追责机制，
新增财务错报追溯追回、违规履职薪酬扣减与全额/部分追回条款，同时规范董
事、高管离职补偿约定，明确需遵循公平原则、不得损害公司权益、严禁利益
输送，进一步压实董事、高管的忠实勤勉义务，筑牢合规风控底线；三是对齐
监管审批生效要求，将制度生效条件由原董事会审议通过调整为股东会审议通
过，明确本制度生效后原 2026 年 1 月版制度同步废止，确保制度制定程序与监
管规则完全匹配。本次修订属于制度体系的合规性完善，不改变公司现有董事、
高级管理人员的薪酬发放标准与日常管理流程，有利于持续提升公司治理规范
化水平，维护公司及全体股东的合法权益。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。
中重科技（天津）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
