证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2026-039
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
四次会议于2026年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于2026年7月18日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派已经实施完毕，根据《哈尔滨森鹰窗业股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激
励计划”）的相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意
对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。本次调整后，
授 予 价 格 由 13.10 元 / 股 调 整 为 9.36 元 / 股 ， 授 予 数 量 由 200.00 万 股 调 整 为
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海君澜律师事务所
对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
根据《激励计划》的相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，
因公司层面业绩考核、个人层面绩效考核未完全达到 2025 年限制性股票激励计
划第二类限制性股票第一个归属期规定的考核目标，部分已授予但尚未归属的
第二类限制性股票不能归属，董事会同意作废 2025 年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的限制性股票 30.3170 万股。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海君澜律师事务所
对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》
根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定及公司 2025 年第
三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的第一个归属期归
属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 45 名激励对
象办理 109.6380 万股第二类限制性股票相关归属事宜。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海君澜律师事务所
对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
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