股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2026-021号
晋亿实业股份有限公司
第八届董事会2026年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第五次会
议于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件
等方式送达各位董事。应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了
会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，经过认真核
查，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同
意确定以 2026 年 7 月 20 日为授予日，向符合授予条件的 69 名激励对象授予
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《晋亿实业股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事欧元程、张勇、王伟回避
表决。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二六年七月二十二日
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