证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-26
四川和谐双马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事
会第二十一次会议决议，公司定于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会。
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
相关业务规则和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2026年8月7日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8
月 7 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日 2026 年 8 月 3 日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2026 年 8 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。
公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
层会议室。
东参与股东会。
二、会议审议事项
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序
和内容合法。
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案 提案 1.00、2.00 为等额选举
上 述 提 案 的 具 体 内 容 ， 请 见 公 司 于 2026 年 7 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一次临时股东会会议文件》。
（1）提案 1.00 和提案 2.00 需要逐项表决。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所审核无异议后，股东会方可进行表决。
提案 1.00 和提案 2.00 为以累积投票方式选举董事的提案，其中非独立董
事的应选人数为 4 人、独立董事的应选人数为 3 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司
三、会议登记方法
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
（附件2）。
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26
楼2号
联系人：景晶
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com
邮政编码：610021
异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于
会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等
原件，验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体
操作内容请详见附件 1。
五、备查文件
四川和谐双马股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
① 选举非独立董事
（表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 8 月 7 日（现场股东会结束当日）下午 3：
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
四川和谐双马股份有限公司
本人／本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东，兹委托
___________先生/女士全权代表本人/本单位出席四川和谐双马股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会，并对会议提案行使表决权。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人持有股份的性质:
受托人身份证号码：
委托事项：
备注
该列
提案编 打勾
提案名称 选举票数
码 的栏
目可
以投
票
累积投
提案 1.00、2.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
注：提案 1.00、2.00，请填写选举票数。
如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）
：
委托日期: 年 月 日
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