深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group)
Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-033
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关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
本次会议为公司 2026 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
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间为 2026 年 8 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果
为准。
（六）股权登记日
股权登记日为 2026 年 7 月 30 日。B 股股东应在 2026 年
司股票方可参会。
（七）出席对象
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会
议室。
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二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于董事会换届暨选举第九届董事会
非独立董事的议案》
《关于董事会换届暨选举第九届董事会
独立董事的议案》
（二）提案说明
通过，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2026 年第三次临时股东会会议材料》。
圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
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事 6 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股
东账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。
代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人
的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登
记。
年 7 月 31 日 17 点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东
会”。
（二）登记时间
（三）登记地点
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深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会办
公室。
（四）联系方式
联系人：罗毅、洪璐
电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
联系电话：0755-25108897、0755-25108837
（五）其他事项
本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第三十一次会议决议。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
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董 事 会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，
投票简称为“深房投票”。
（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。
（三）本次股东会不设置总议案。
（四）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票
数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×6
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股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间
为 2026 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
深圳证券交易所的规定办理身份认证。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席
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股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 票数
编码
目可以
投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届暨选举第九届董事会
非独立董事的议案》
《关于董事会换届暨选举第九届董事会
独立董事的议案》
注：委托人填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。如委托人未做任何投票
指示，视为受托人可以按自己的意愿投票。
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委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本委托书有效期自签署日至本次股东会结束。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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