证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-25
四川和谐双马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十一次会议于 2026 年 7 月 20 日以现场或通讯的方式召开，现场
会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1
号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席董事 7 人，实到 7 人，会议通
知于 2026 年 7 月 16 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，公司高级管理人员均兼任董
事并出席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川
和谐双马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议
案：
（一）逐项审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第九届董事会即将届满，依据《公司章程》，公司第十届董事会由
七名董事组成，其中四名为非独立董事，三名为独立董事。经提名和薪酬委员会
提名，现董事会决定提名如下四位人士为第十届董事会非独立董事候选人，该四
名董事候选人的任职经董事会和股东会批准后，其任期自公司股东会批准之日起，
任期三年（后附候选人简历）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第十届董
事会非独立董事。
非独立董事候选人简历：
董事总经理职务。2013 年加入北京泰坦通源天然气资源技术有限公司，担任副总经理职务。
加入 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司之前，其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司
和青海庆泰信托北京分部工作。现任北京和谐恒源科技有限公司、北京泰坦通源天然气资源
技术有限公司法定代表人、执行董事。谢建平先生毕业于北方工业大学工业电气自动化专业，
获学士学位。最近五年在北京和谐恒源科技有限公司、北京泰坦通源天然气资源技术有限公
司等公司担任董事或监事。
*在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司、北京和谐恒源科技有限公司的控股股东
北京泰坦通源天然气资源技术有限公司担任法定代表人和执行董事，与公司其他董事和高级
管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；
*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。
获工程管理专业硕士学位。林栋梁先生为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控
制人。于 1995 年加入 IDG 技术创业投资基金管理团队，在爱奇高科技北京有限公司（IDG
HightTech (Beijing) Co., Ltd.）任副总裁。2009 年 1 月至 2012 年 12 月，林栋梁先生在
国际数据中国投资有限公司任副总裁；2013 年 1 月至 2016 年 5 月在 IDG 资本投资顾问（北
京）有限公司任合伙人；2016 年 6 月至 2019 年 2 月在和谐天明投资管理（北京）有限
公司，担任总经理职务。2019 年 3 月至今在和谐爱奇投资管理（北京）有限公司，担任合
伙人职务。加入 IDG 中国基金管理团队之前，林栋梁先生曾在国务院发展研究中心任职。最
近五年在和谐爱奇投资管理（北京）有限公司、西藏锦坤企业管理有限公司等公司担任董事
或高管。
*为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人，与公司其他董事和高级管
理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；
*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。
国际注册高级会计师。先后担任四川化工机械厂会计，成都宝洁公司会计，都江堰拉法基水
泥有限公司财务主管，重庆拉法基水泥有限公司财务经理，拉法基瑞安水泥有限公司重庆分
公司财务副总监，四川和谐双马股份有限公司财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司董
事、总经理。
*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；
*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。
法基集团。其后，先后担任都江堰拉法基水泥有限公司成本主管，四川和谐双马股份有限公
司审计部负责人、四川和谐双马股份有限公司财务控制经理，拉法基瑞安水泥有限公司贵州
运营单位财务总监，拉法基瑞安水泥有限公司公司部财务总监。现任四川和谐双马股份有限
公司董事、财务总监。
*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；
*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。
（二）逐项审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的
议案》
鉴于公司第九届董事会即将届满，依据《公司章程》，公司第十届董事会由
七名董事组成，其中四名为非独立董事，三名为独立董事。经提名和薪酬委员会
提名，现董事会决定提名如下三位人士为第十届董事会独立董事候选人，该三名
董事候选人的任职经董事会和股东会批准后，其任期自公司股东会批准之日起，
任期三年 （后附候选人简历）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第五次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第十届
董事会独立董事。
选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方
可提交股东会审议。
独立董事候选人简历：
月至 2011 年 11 月在北京交通大学，担任讲师职务，负责教学科研。2011 年 12 月-2018 年
担任教授职务。现任北京交通大学经管学院会计系教授、高质量发展研究院院长，最近五年
在朗新科技集团股份有限公司、北京中岩大地科技股份有限公司等公司兼任独立董事。
*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；
*不存在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得提
名为独立董事的情形；
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。
程总公司，任项目经理，负责分、子公司的管理；2000 年 7 月至 2001 年 6 月，慧聪集团，
任新产品开发部副总经理，负责新产品的研究；2001 年 7 月至 2002 年 9 月，西部证券，任
北京管理总部副总经理，负责北京营业部的筹建；2002 年 9 月至 2006 年 6 月，北京珠峰万
维科技有限公司，任副总经理，负责视频会议的研发运营；2006 年 6 月至 2018 年 11 月，
北京中搜网络技术公司，任内容运营总监，负责内容运营管理；2018 年 12 月至今，独立投
资人。
*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；
*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得提
名为独立董事的情形；
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。
获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长
兼清华大学军工办公室主任；清华大学科技开发部主任；清华大学企业集团董事；清华科技
园发展中心董事；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；北京市海淀区政府顾问；
北京国家会计学院兼职教授；昆明市呈贡县县委常委、副县长；昆明市政府市长助理；现任
清华大学经济管理学院会计系教授。最近五年在上海宽频科技股份有限公司、长春英利汽车
工业股份有限公司兼任独立董事。
*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；
*未曾被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；
*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得提
名为独立董事的情形；
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。
周立先生于 2018 年 6 月因对辉丰股份信息披露违规行为负有责任被深圳证券交易所给
予通报批评的处分，于 2019 年 12 月被江苏证监局认定为辉丰股份信息披露违法行为的其他
直接责任人员，给予警告并罚款 5 万元的行政处罚。
公司提名周立先生为第十届董事会独立董事候选人是基于其具有丰富的管理经验和较
为突出的个人能力，其受纪律处分和处罚的情况并非主观故意，公司认为提名周立先生为第
十届董事会独立董事候选人不会影响公司的规范运作。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事
总数的二分之一。
（三）审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》
鉴于公司内部审计部负责人杨大波先生拟辞去内部审计部负责人的职务。依
据公司《内部审计制度》的有关规定，公司决议聘任白唯女士担任公司内部审计
部负责人，其任期自 2026 年 7 月 20 日起。
白唯，女，中国国籍，四川大学锦城学院会计学（ACCA 方向）本科，先后担
任四川和谐双马股份有限公司应收会计，四川和谐双马股份有限公司内控主管，
四川和谐双马股份有限公司证券事务经理，四川和谐双马股份有限公司高级内审
经理，四川和谐双马股份有限公司内控总监。
*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制
人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 8 月 7 日 14:00 以现场会议和网络投票相结合的方式召
开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：
《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第九届董事会提名和薪酬委员会第五次会议决议。
（二）第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
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